規(guī)定容積率的前提下，盡量有效利用現(xiàn)有土地。本次調(diào)整追加投資為7,000萬元，可以使建筑面積比原來增加25.51%，同時又未超過規(guī)劃規(guī)定的容積率，投入產(chǎn)出比極高。但建筑面積的增加將導致實際建設成本比原投資規(guī)劃有所上升。

2、通脹及物價上漲因素，導致實際建設成本比原投資規(guī)劃有所上升。本項目原先的規(guī)劃是基于2011年物價水平及當時的收費標準進行設計的，近兩年來由于通脹及物價水平的上漲，在勞動力成本、原材料、設備采購、安裝方面的支出大幅上升，造成工程造價超出原先的投資計劃，很大程度上增加了項目投資額度。

(二)本次追加投資對公司的影響

本項目的實施將進一步鞏固公司的硬件基礎，有利于充分發(fā)揮該項目的區(qū)位優(yōu)勢、人才優(yōu)勢、政策優(yōu)勢，有利于充分利用臨近的北京著名高校資源，盡快提高公司研發(fā)實力，加速新產(chǎn)品研發(fā)，為公司持續(xù)穩(wěn)定增長提供堅實的保障。另一方面，本項目追加投資后將給短期經(jīng)營帶來一定的壓力。本項目的效益實現(xiàn)將是一個漸進的過程，而形成的固定資產(chǎn)折舊與攤銷則會直接影響公司經(jīng)營業(yè)績。因此，如果市場環(huán)境發(fā)生重大變化造成本項目達不到投資預期，則公司將會面臨經(jīng)營業(yè)績下降的風險。

四、相關審核批準程序

(一)董事會審議情況

2013 年 11 月 19 日，公司召開第五屆董事會第四次會議，全體董事以 8 票同意，0 票反對、0 票棄權通過《關于公司對“智能配電網(wǎng)技術研發(fā)中心及公司總部項目”追加投資的議案》，但該議案尚需提交公司 2013 年第二次臨時股東大會審議。

(二)監(jiān)事會審議情況

2013 年 11 月 19 日，公司召開第五屆監(jiān)事會第四次會議，全體監(jiān)事以 3 票同意，0 票反對、0 票棄權通過《關于公司對“智能配電網(wǎng)技術研發(fā)中心及公司總部項目”追加投資的議案》，但該議案尚需提交公司 2013 年第二次臨時股東大會審議。

五、獨立董事意見

公司獨立董事支曉強、曾嶸、張志學經(jīng)審核，認為：公司對“智能配電網(wǎng)技術研發(fā)中心及公司總部項目”追加投資是基于該項目建筑面積增加、通脹及物價上漲因素導致實際建設成本高出原投資預算的基礎之上，本次追加投資，有利于該項目快實施。該項目完工后投入使用將進一步鞏固公司的硬件基礎，為公司持續(xù)穩(wěn)定增長提供堅實的保障。因此，同意公司使用超募資金對“智能配電網(wǎng)技術研發(fā)中心及公司總部項目”追加投資。

六、保薦機構意見

經(jīng)核查，本保薦機構認為：北京科銳上述超募資金使用計劃，已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事亦發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，沒有與募集資金投資項目的計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，亦不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。該議案尚待股東大會通過后方可實施。

七、備查文件

1、公司第五屆董事會第四次會議決議;

2、公司第五屆監(jiān)事會第四次會議決議;

3、獨立董事對相關事項的獨立意見;

4、平安證券有限責任公司關于北京科銳配電自動化股份有限公司使用超募資金的核查意見。

特此公告。

北京科銳配電自動化股份有限公司董事會

二〇一三年十一月十九日