證券代碼：600537       證券簡稱：億晶光電         公告編號：2018-024

                   億晶光電科技股份有限公司

           2018年第二次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

  本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2018年4月9日

(二) 股東大會召開的地點：常州億晶光電科技有限公司會議室（江蘇省常州市

     金壇區(qū)金武路18號）

(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)                                           17

2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）              372,629,668

3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的比例（%）                                                   31.6765

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

   本次會議由公司董事長荀耀先生主持。本次會議的召集、召開和表決方式、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席5人，董事徐進章先生因工作原因，未能出席本次

   會議；董事孫榮貴先生因工作原因，未能出席本次會議。

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書劉黨旗先生出席會議，其他高管列席會議。

二、   議案審議情況

（一） 非累積投票議案表決情況

1、議案名稱：關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

                          同意                  反對                棄權(quán)

   股東類型          票數(shù)        比例      票數(shù)      比例      票數(shù)      比例

                                 （%）              （%）              （%）

     A股          372,558,368   99.9809     71,300   0.0191         0        0

2、議案名稱：關(guān)于為全資孫公司提供擔保的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

   股東類型               同意                  反對                棄權(quán)

                     票數(shù)        比例      票數(shù)      比例      票數(shù)      比例

                                 （%）              （%）              （%）

     A股          372,557,568   99.9807     72,100   0.0193         0        0

3、議案名稱：關(guān)于補選第六屆董事會獨立董事的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

   股東類型               同意                  反對                棄權(quán)

                     票數(shù)        比例      票數(shù)      比例      票數(shù)      比例

                                 （%）              （%）              （%）

     A股          372,587,968   99.9888     41,700   0.0112         0        0

4、議案名稱：關(guān)于補選第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

   股東類型               同意                  反對                棄權(quán)

                     票數(shù)        比例      票數(shù)      比例      票數(shù)      比例

                                 （%）              （%）              （%）

     A股          372,587,168   99.9886     42,500   0.0114         0        0

   （二）累積投票議案表決情況

   5.00關(guān)于補選第六屆董事會非獨立董事的議案

                                                     得票數(shù)占出席會

    議案序號     議案名稱           得票數(shù)         議有效表決權(quán)的     是否當選

                                                       比例（%）

   5.01        張婷                     372,401,563          99.9388        是

   5.02        古漢寧                   372,425,863          99.9453        是

   （三）涉及重大事項，5%以下股東（公司董事、監(jiān)事、高級管理人員除外）的表決情況

議案                                   同意                 反對             棄權(quán)

序號         議案名稱            票數(shù)      比例（%）   票數(shù)     比例    票數(shù)    比例

                                                                  （%）          （%）

 1    關(guān)于修改
<公司章程>
 部     1,650,174   95.8582   71,300   4.1418     0       0

       分條款的議案

 2    關(guān)于為全資孫公司提供     1,649,374    95.8117   72,100   4.1883     0       0

       擔保的議案

 3    關(guān)于補選第六屆董事會     1,679,774   97.5777   41,700   2.4223     0       0

       獨立董事的議案

 4    關(guān)于補選第六屆監(jiān)事會     1,678,974   97.5312   42,500   2.4688     0       0

       股東代表監(jiān)事的議案

5.01   張婷                      1,493,369   86.7494

5.02   古漢寧                    1,517,669   88.1610

   三、   律師見證情況

   1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市君合律師事務(wù)所

   律師：高帥、劉云龍

   2、律師見證結(jié)論意見：

       本次股東大會的召集和召開程序、現(xiàn)場出席會議人員資格和召集人資格以及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會決議是合法有效的。

   四、   備查文件目錄

   1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

                                                    億晶光電科技股份有限公司

                                                               2018年4月10日