本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 

一、對(duì)外投資概述

 

為了抓住電力體制改革的機(jī)遇加快發(fā)展，布局配售電（熱、汽）市場(chǎng)，積極拓展配售電業(yè)務(wù)，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，進(jìn)一步提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利水平。

 

2016年11月28日，公司召開董事會(huì)2016年第12次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于設(shè)立河南豫能能源科技有限公司的議案》，決定以自有資金出資2.5億元，獨(dú)資設(shè)立河南豫能能源科技有限公司（暫定名，最終以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的名稱為準(zhǔn)），經(jīng)營(yíng)售配電相關(guān)業(yè)務(wù)。

 

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《河南豫能控股股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資設(shè)立子公司事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。

 

本次對(duì)外投資事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

 

二、投資標(biāo)的基本情況

 

1.企業(yè)名稱：河南豫能能源科技有限公司（暫定名，最終以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的名稱為準(zhǔn)）。

 

2.類型：有限責(zé)任公司。

 

3.注冊(cè)地：鄭州市。

 

4.注冊(cè)資本：2.5億元，由公司以現(xiàn)金出資。

 

5.經(jīng)營(yíng)范圍：電、熱、汽等能源產(chǎn)品的采購(gòu)與銷售；供熱、配電設(shè)施的建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)；熱源、熱網(wǎng)和配電設(shè)施的運(yùn)行、維護(hù)、檢修和技術(shù)服務(wù)；電、熱、汽消費(fèi)咨詢服務(wù)；電力、熱力技術(shù)開發(fā)、節(jié)能技術(shù)開發(fā)；合同能源管理、節(jié)能方案咨詢等（暫定，以公司登記機(jī)關(guān)最后核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)）。

 

三、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

 

（一）投資目的及對(duì)公司的影響

 

2015年3月，《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》（中發(fā)〔2015〕9號(hào)）印發(fā)實(shí)施，明確了“三放開、一獨(dú)立、三強(qiáng)化”的近期改革重點(diǎn)和路徑。售電側(cè)方面，要求“穩(wěn)步推進(jìn)售電側(cè)改革，有序向社會(huì)資本放開售電業(yè)務(wù)”，提出“鼓勵(lì)社會(huì)資本投資配電業(yè)務(wù)”“建立市場(chǎng)主體準(zhǔn)入和退出機(jī)制”“多途徑培育市場(chǎng)主體”“賦予市場(chǎng)主體相應(yīng)的權(quán)責(zé)”等措施。為了抓住電力體制改革的機(jī)遇加快發(fā)展，公司設(shè)立售配電公司，布局配售電（熱、汽）市場(chǎng)，積極拓展配售電業(yè)務(wù)，有利于實(shí)現(xiàn)發(fā)配售一體化，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，拓展經(jīng)營(yíng)發(fā)展空間，進(jìn)一步提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利水平。

 

（二）投資存在的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策

 

風(fēng)險(xiǎn)：一是售電側(cè)改革初期，電網(wǎng)仍然掌握著大部分售電市場(chǎng)，市場(chǎng)空間較小，競(jìng)爭(zhēng)壓力較大，盈利能力有限。二是與電網(wǎng)成熟的售電模式相比，缺少配售電以及營(yíng)銷、計(jì)量、結(jié)算等專業(yè)人才隊(duì)伍。三是在市場(chǎng)信用體系不健全的情況下，存在合同違約的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

 

對(duì)策：公司將按照有關(guān)法律、法規(guī)和部門規(guī)章的規(guī)定，加強(qiáng)售配電公司的經(jīng)營(yíng)管理，組建專業(yè)團(tuán)隊(duì)，做好政策研究，開發(fā)優(yōu)質(zhì)大型客戶，防范相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，確保售配電公司的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。

 

特此公告。

 

河南豫能控股股份有限公司

 

董事會(huì)

 

2016年11月29日